Злоумышленники заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными им компаниями и физлицами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в хищении 400 млн рублей под видом незаконного возмещения НДС от лица коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в период с 2017-го по 2018 год руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Также они изготовили фиктивную документацию об исполнении данных договоров. Затем злоумышленники внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС России.

"На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории республики Крым и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.