Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели обыски в 30 региональных отделениях компании, в том числе в Крыму и Севастополе. По информации ведомства, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.

«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поверившие в обещания граждане вносили депозит через сервис покупки криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. В личных кабинетах баланс искусственно увеличивался под видом успешной торговли. Вывести средства аферисты не позволяли, ссылаясь на блокировку счетов и аудит.

«Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США», – рассказала Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Двое главных организаторов сейчас заключены под стражу, еще 30 общались с полицией на допросе. Сейчас МВД устанавливает все обстоятельства аферы.