ОБЪЕКТИВ

"Сомнительные" банки попадут в особый реестр

19 февраля, 2019 - 11:16

Эксперты считают, что таким образом банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски

Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Для этого регулятор объединится с таможенной и налоговой службами, рассказал Известиям зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, доступ к реестру игроки финансового рынка – главным образом банки – смогут получить уже к концу 2019-го или началу 2020 года.

- Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов – юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска, – отметили в Банке России.

Эксперты считают, что таким образом банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. При этом для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

Доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов рассказал, что подобные практики уже активно применяются в других странах. К примеру, в Италии есть национальный реестр инвойсов.

Фото: ТАСС

Получайте новости быстрее всех Подписывайтесь на нас

Добавить комментарий

Севастопольская предпринимательница подозревается в мошенничестве на 2,3 млн рублей

Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 жителей города, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края, ставших жертвами обмана при заказах на изготовление мебели. В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба превысила 2,3 млн рублей.

По информации пресс-службы городского УМВД, предварительно установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея соответствующий опыт, предлагала своим клиентам изготовить качественную мебель по привлекательной цене. Бизнесвумен составляла договоры, согласно которым заказчики должны были получать готовые изделия в сроки от трех до шести месяцев, и получала предоплату (70% от общей стоимости заказа) на закупку расходных материалов и фурнитуры. Но взятые на себя обязательства не выполнила. Когда заказчикам стало известно, что начата процедура банкротства ее предприятия, они обратились в полицию.

«По данным фактам проводится проверка, по результатам которой следственными органами полиции будет принято процессуальное решение. В действиях коммерсантки могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», — резюмировали в пресс-службе.