Дом "свидетеля" Николаева обыскали по делу о банковской афере

Просмотров: 
5345

По делу были допрошены более десяти человек

У одиозного краснодарского ресторатора и околополитика Олега Николаева, кажется, в жизни снова настала черная полоса, масштабы которой достигли федерального уровня. Скандал вокруг хищения средств банка "Советский" набирает обороты. Пока Олег Николаев проходит по делу в качестве свидетеля, однако обыски в его доме уже были произведены. Об этом пишет Форпост-Севастополь.

7 февраля российские СМИ сообщили новость: задержан бывший член правления банка "Советский" Кирилл Ласкин, подозреваемый в хищении 2 млрд рублей.  Ласкина задержали в его доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга.

По имеющимся данным, по делу были допрошены более десяти человек, участвующих, по мнению следствия, в выводе средств из финансово-кредитной организации. По информации источника, обыск в доме Ласкина особых результатов не дал. Зато в офисе принадлежащей ему ООО "Коллектор 19"(соучредителем которой является Олег Николаев), находящейся в стадии ликвидации, следователи изъяли несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка "Советский" (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).

По версии следствия, именно Ласкин купил у "Советского" невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 миллиардов рублей всего за 2 миллиона. При этом менее чем за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 миллионов рублей. По данным "Коммерсанта", уже 7 февраля ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Но обо всем по порядку.

Темные углы банка "Советский"

О том, что случилось с банком "Советский", хорошо известно узкому кругу профессиональных финансистов и почти ничего – простым обывателям. А между тем, это захватывающая детективная история. История о том, как исчезают миллиарды.

Фото: Dp.ru

Банк "Советский" был основан в 1990 году, его филиальная сеть насчитывала 52 офиса, работающих в Центральном и Северо-Западном регионах России. До 2016 года он принадлежал группе петербургских бизнесменов: Андрею Карпову (24,15%), Владимиру Митрушину, Олегу Николаеву и Кириллу Ласкину (по 8,25%).

В октябре 2015 года Центробанк обнаружил дыру в балансе банка в 10 млрд рублей. Чуть позже Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию, а осенью 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО "Татфондбанк". Однако после отзыва лицензии у ПАО "Татфондбанк" ЦБ в феврале 2017 года повторно ввел в банк "Советский" временную администрацию.

Уже в июле 2018 года станет известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Советский".

Куда же делись 2 миллиарда рублей?

Вернемся к уголовному делу.  Известно, что расследуется эпизод сентября 2014 года, когда еще Центробанк не обнаружил в "Советском" признаки неустойчивого финансового положения. Если коротко, то сегодня следствие вменяет сговор между бывшим председателем правления банка Карповым и членом правления Ласкиным, в результате которого ЗАО "Банк “Советский”" переуступил права требования на кредиты подконтрольному банку ООО "Коллектор 19" (совладелец фирмы – Олег Николаев и Кирилл Ласкин). Из "Коллектора 19" сумма постепенно переводилась на другие коммерческие компании.

Стоит также отметить, что председателем совета директоров банка был сын Михаила Митрушина – Станислав Митрушин, который, к слову, недавно был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, деньги из банка выводились при помощи кредитования фиктивных структур, связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами кредитного учреждения. Основной вывод активов пришелся на 2015 год — перед принятием решения о санации "Советского".

Таким образом, из банка были выведены более 2 млрд рублей.

Как прокомментировали информацию в полицейском главке, "Ласкин опытный и, разумеется, ожидал появления уголовного дела в отношении себя, но он, похоже, долго выбирал – скрываться ли ему за границей".

Стоит ли бояться Олегу Николаеву?

Обыски коснулись и ближайшего бизнес-партнера Кирилла Ласкина Олега Николаева. Сам экс-ресторатор также входил в состав акционеров банка "Советский", в то самое время, когда "проворачивалась" преступная схема. Правда, поступив очень предусмотрительно, Николаев вместе со своими друзьями Ласкиным и Митрушиным вышли из состава учредителей в июне 2015 года.

На обыске в доме околополитика работала следственно-оперативная группа из Санкт-Петербурга. Сам Николаев заявил журналистам телеканала ИКС, что эту информацию он лично не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

"Мне об этом ничего не известно. Я был на форуме "Деловой России"", – заявил он.

Далее журналисты попытались выяснить, как Николаев оценивает сложившуюся ситуацию вокруг его друга Ласкина. Ответ Николаева оказался весьма предсказуемым: ничего не знаю, ничего не видел, это все происки конкурентов и грязные политические игры.

"Я могу одно сказать, что моего партнера действительно задержали. Вот. Могу сказать, что Кирилла я знаю больше 20-ти лет. Это крайне порядочный человек. Я уверен, что следствие разберется и Кирилл будет невиновен. По крайней мере, сам он это точно будет доказывать. Знаю, что адвокаты Кирилла вообще даже не усматривают в этом состава преступления.

Вот, что я могу прокомментировать. Мы действительно были акционерами банка "Советский". Но мы еще много в каких компаниях и банках являемся акционерами. Могу предположить, что это была кампанейщина либо чей-то заказ. Возможно", – заявляет пока свидетель по данному резонансному делу Николаев.

Фото: Ruinformer.com

На вопрос, чей же конкретно, по мнению одиозного бизнесмена, это может быть заказ, Олег Николаев не может ответить ничего внятного и разумного.

"Ну, я думаю, что…там…ну…компетентные органы разберутся. Я еще раз говорю, что это пока версия. Просто версия, все произошло слишком неожиданно. Свои предположения я пока высказывать не буду".

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник по делу Ласкина, задержан еще один бывший топ-менеджер банка "Советский" – Павел Изюмов. Всего же по делу проходят 12 человек, все они, по версии следствия, создали устойчивую преступную группу, которая занималась мошенническими действиями. Так стоит ли переживать за ход следствия Олегу Николаеву?

В своем комментарии телеканалу ИКС горе-бизнесмен и правда не соврал.

Троица – Николаев, Ласкин и Митрушин действительно являются учредителями и соучредителями множества фирм и компаний, среди которых: ООО "Тантра"; ООО "Омега-2"; ООО "Олимп 47". При этом они втроем также владеют, по данным СПАРК, несколькими десятками компаний, имеющих на балансе объекты недвижимости в Петербурге, объединенные в группу "Далпорт".

Общий объем портфеля коммерческой недвижимости у этой группы составляет около 90 тысяч квадратных метров. В основном это торговые комплексы, склады и бизнес-центры классов B и C в спальных и промышленных районах города, а также автомойки, заведения общепита и магазины. Так называемой жемчужиной является бизнес-центр "Монблан", где и располагался головной офис банка "Советский": его структуры Митрушина, Ласкина и Николаева купили с торгов обанкротившегося холдинга "Строймонтаж", который и возвел дом.

Кроме того, группа владеет несколькими базами отдыха в Ленинградской и Новгородской областях, а также земельным банком около 200 га в Ленобласти и Краснодарском крае. Объекты на Богатырском и Индустриальном Maris Properties оценивает в 150-200 млн рублей. Весь же портфель недвижимости бизнесменов — примерно в 5,5-6 млрд рублей.

Также совместно Михаил Митрушин, Кирилл Ласкин и Олег Николаев владеют управляющей компанией "Далпорт Сити СПб", которая занимается сдачей в аренду помещений и их содержанием. Согласно сайту компании, "Далпорт Сити СПб" предлагает в аренду помещения в 38 объектах в Петербурге и Московской области. В списке есть и ТК "Одоевского, 33". Именно в этом торговом центре летом 2018 года были выявлены нарушения, опасные для жизни и здоровья людей.

Фото из открытых источников

Приостановке работы комплекса, принадлежащего Олегу Николаеву, предшествовала совместная с МЧС прокурорская проверка. Специалисты выяснили, что организация работала с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности. При обращении в суд прокурор также отметил игнорирование требований антитеррористической защищенности "на протяжении длительного времени". Поскольку это ставило под угрозу человеческие жизни, суд указал немедленно приостановить работу торгового комплекса. Таким образом, все выявленные в нем нарушения напрямую связаны с Николаевым и его компаньонами, поскольку их фирма не просто владеет торговым комплексом, но и занимается его обслуживанием и безопасностью.

Как будут разворачиваться события дальше – пока понять сложно. Ясно лишь одно: абсолютно все лица, виновные в хищении крупной суммы денег банка "Советского", будут найдены и задержаны в ближайшее время.

Фото на обложке: pixabay

Комментарии

Аватар пользователя Максим

Когда всё будет доказано, предлагаю Николаева в наручниках прогнать по городскому кольцу. Заслужил...

Аватар пользователя Игорь

Или в клетку засунуть и показывать

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
ВКонтакте

Самое читаемое